Сообщение о собрании акционеров

Акционерное общество "Боровичский опытный машиностроительный завод"

Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Советская, д. 144

ОГРН: 1025300992056, ИНН: 5320007318

(далее – Общество)

Сообщение

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров

АО "БОМЗ"

АО "БОМЗ" настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 26 июня 2025 г.

Место проведения заседания: Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Советская, д. 144.

Время проведения заседания: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 10 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 1 июня 2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2025 г.;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 174403, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Советская, д. 144.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года.

3.Избрание членов Совета директоров общества.

4.Избрание ревизора общества.

5.Внесение изменений в Устав общества.

6.Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с 06.06.2025 года по 25.06.2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Советская, д. 144.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к Генеральному директору АО «БОМЗ» Чайке Константину Владимировичу по номеру телефона (81664) 4-20-07.